企業網上辦理承兌匯票，被騙900萬元
2013年10月，沖亞工貿有限公司因經營急需資金，為了解決資金困難，公司到銀行申請辦理了2000萬元承兌匯票。沖亞工貿有限公司總經理王金富介紹，由於從銀行貸款需要審批，週期比較長。從其他公司瞭解到的情況，南方的貼票利率比我們當地還要低，這一筆業務下來，公司能省下30餘萬元。他們便從網上聯繫到了江蘇南通某公司辦理承兌貼現業務。
據瞭解，開始的承兌還比較順利，沒想到在打完第四筆款大約1000萬元之後，打款人居然藉機逃脫。感覺到情況不妙，過去辦理承兌業務的人員立刻選擇在當地報案，但當地公安機關不予受理。
此時，沖亞工貿有限公司被詐騙900萬餘元。公司經營雪上加霜，遭受了重大損失，生產經營幾乎陷入停滯。
廣饒警方瞭解情況後，立即予以立案，並移送檢察院進行審查起訴。
辦案人員追蹤案款去向 說服嫌疑人退贓
廣饒縣檢察院通過全面審查案件，認為在追究犯罪嫌疑人刑事責任的同時，幫助企業挽回損失才能保證辦理案件的效果，而案款的去向是追回贓物的重要途徑。
廣饒縣檢察院公訴科副科長王永亮介紹，當時他們梳理涉案款項流水，發現犯罪嫌疑人蔣某某 已將大部分款項用於償還債務和支付中介費，相關人員可能觸犯刑法。債權人吳某在明知系詐騙所得的情況下取得蔣某某償還債務的638萬元，符合追贓的法律規定。而在訊問另一名犯罪嫌疑人王某某過程中，發現聯繫票據貼現的中間人凌某某取得了大額的好處費，薛某等人幫助凌某某向蔣某某索要中介好處費過程中，也取得了41萬元的好處費，且其二人均未到案，結合相關證據，廣饒縣檢察院要求公安機關將二人移送審查起訴。隨 荃灣迷你倉，辦案人員與公安機關人員一同到江蘇南通、浙江杭州、湖州等地調取、覆核證據，固定了相關證據。經過網上追逃，犯罪嫌疑人薛某被抓獲歸案。
“在這起案件中，因主犯蔣秀華已死亡，其名下財產也已沒有財產可以追回，於是向犯罪嫌疑人吳某、薛某追贓成為了辦理本案追贓的重心。”王永亮介紹說，辦案人員結合相關法律規定和司法解釋，向其二人及家屬開展釋法說理工作，明確指出退贓是其應付的法律責任和義務，且主動退贓將獲得從輕處罰的機會，經過多次法制教育，兩名犯罪嫌疑人及其家屬均表示願意退贓。
隨後，辦案人員又多次走訪受害企業，並為犯罪嫌疑人家屬與受害企業負責人提供了見面的機會。經雙方協商最終達成了和解退贓協議，為受害企業挽回了670餘萬元的損失。
涉企案件“綠色通道”服務企業助發展
王金富告訴記者，這筆追回來的資金猶如雪中送炭，當時公司已經拖欠了工人一個多月工資，拿到這筆款子第一時間就給公司200多人補發了工資。剩下的一部分錢就用於購置原材料，維護公司正常運轉。
廣饒縣檢察院公訴科副科長王永亮介紹，近幾年，廣饒縣經濟案件數量逐年遞增，重大複雜案件也較多，涉企犯罪佔到刑事案件的三分之一。為此，廣饒縣檢察院開通了涉企案件快速辦理的綠色通道，對這類案件特事特辦。
據瞭解，2013年以來，廣饒縣檢察院共受理移送審查起訴涉企案件100餘件。2014年受理重大涉企犯罪案件6件 ，均為涉案數額特別巨大的案件，其中非法吸收公眾存款案3件6人，詐騙類案件3件9人。
王金富告訴記者，原來對於檢察院開展的一些指導企業規避經營風險的講座他不是很注重，現在只要有講座，一有時間他就會去聽。沒有風險意識，經濟詐騙真是防不勝防，也希望廣饒的企業家們以此為鑒，切記貪小便宜吃大虧。
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